墨西哥洗钱
墨西哥国家银行的美国子公司于2013年因为合规方案（compliance program）不足，已被美联储(Fed)要求改进其反洗钱程序及相关内部审计程序。而在此不到一年之前，美国货币监理办公室（OCC）及FDIC已因类似问题向该银行提出指正。 据这位毒贩披露，美洲的大毒枭，有一段时间曾利用足球比赛来洗钱。墨西哥的瓦伦西亚贩毒集团，就盯上了梅西和他的朋友们(平托、阿尔维斯、马斯切拉诺等人)的比赛，洗白了部分贩毒收入。 汇丰银行曾用直升机从墨西哥运现钞到美国，参议院的335页的"洗钱"报告读起来像一部007邦德电影的剧情。 墨西哥禁毒行动 墨西哥禁毒行动：墨西哥政府为控制毒品泛滥，在全国范围内发起了大规模扫毒斗争，并取得了丰硕成果。政府采取的措施有：1.墨西哥政府加强了立法，健全的法制为增强扫毒力度提供了有效的武器。 于是汇丰墨西哥就利用这一漏洞长期的为毒品走私贩洗钱。 此外，汇丰墨西哥还在开曼群岛设有虚拟分支。 2008 年该分支管理的客户资产最高曾达到 21 亿美元，而其中，约 15 ％的账户根本没有客户资料。这为 " 有组织的犯罪 " 提供了方便。 中新社休斯敦8月15日电 美国与墨西哥政府官员15日在芝加哥宣布，将成立一支打击墨西哥贩毒团伙和洗钱机构的跨国联合小组，以遏制美墨两国的 卡洛斯在1988年至1994年间就任墨西哥总统。 在此期间，卡洛斯的哥哥劳尔曾被控与腐败和洗钱案件有牵连，并被瑞士司法当局指控与贩毒集团有染而
因为墨西哥司法部门的配合，古兹曼曾两次成功越狱、多年逃避法律，最终于2017年被引渡至美国，于2019年被控贩毒、洗钱、谋杀等诸多罪名。 讽刺的是，古兹曼最终只是被判处了终身监禁，他的两儿子从父亲手中接过了毒品生意，继续运转着他的毒品帝国。
墨西哥联邦警方近日在瓦哈卡州逮捕胡安·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯，后者涉嫌在过去10年内，帮助今年1月落网的墨西哥头号毒枭华金·古斯曼洗钱约40亿美元。警方说，阿尔瓦雷斯利用"幌子公司"和货币兑换商每年为古斯曼的贩毒集团洗钱3亿至4亿美元。 汇丰北美分行疑为墨西哥毒贩洗钱 高管或被诉 香港《文汇报》网站7日报道，消息人士透露，美国司法部正调查汇丰控股北美分行涉嫌替墨西哥毒贩洗黑钱一案，若有足够证据，可能起诉该行个别高层人物，但司法部没有透露可能遭起诉的人员的名字。
原标题：墨西哥反洗钱黑名单4月底出炉 目前，墨西哥每年洗钱活动涉及的金额可达100亿美元，美国国务院对这一数字的估计为190亿到390亿美元之间
汇丰北美分行疑为墨西哥毒贩洗钱 高管或被诉 香港《文汇报》网站7日报道，消息人士透露，美国司法部正调查汇丰控股北美分行涉嫌替墨西哥毒贩洗黑钱一案，若有足够证据，可能起诉该行个别高层人物，但司法部没有透露可能遭起诉的人员的名字。 关键事实： 与其他渠道相比，用于洗钱的比特币使用量很小。 近年来，卡特尔改变了其洗钱方法。 dea（药物管制局，英文缩写）于2019年1月发布了其2019年报告，其中描述了在美国经营 @尼德兰苹果：【美国银行，墨西哥毒贩的存钱罐】2006年，墨西哥士兵从一架降落的喷气机上搜出了5.7吨的可卡因。飞机上发现的文件更揭开了美国银行为墨西哥毒贩洗钱的秘密。毒贩洗钱金额高达几千亿美元，美国银行因此获利上百亿美元，银行还通过缴纳几亿美元 但是，在2002年到2009年期间，汇丰银行将墨西哥列为"标准"洗钱风险的国家，这是该银行4种可能的国家风险评级中的最低水平。因此，美国司法部坚信，汇丰银行在墨西哥的交易不会受到该银行的自动监控，除非它将客户列为高风险。 据一项调查报导发现，拉丁美洲恶名昭彰的毒枭家族已将魔爪伸入香港和邻近地区，用来清洗黑钱和采购制造冰毒原料。南华早报根据墨西哥总检察 汇丰控股墨西哥因洗钱遭2750万美元罚款,因在防范洗钱方面执行不力，汇丰控股墨西哥(HSBC Mexico)当地时间25日被墨西哥全国银行和证券委员会(CNBV)课以总计为3.79亿墨西哥比索(约合2750万美元)的罚款。该委员会发布的新闻公报称，基于2007年和2008年对汇丰墨西哥相关业务的监控，发现该行在开户用户 近日，在墨西哥发生一起电信诈骗案，诈骗分子通过改号软件假冒中国驻美国使馆电话，直接拨打受害者赴墨西哥前在国内通过网络购买的墨西哥电信公司电话号码，谎称其被人举报涉嫌洗钱犯罪，并将其连线"上海市公安局"做进一步调查和处理。
墨西哥最贪州长落网：任内成千上万人被杀或失踪 在杜阿尔特任职期间，贩毒集团争夺地盘，该州暴力事件飙升，成千上万人被杀或失踪。上个月
欧盟反洗钱指令(第四指令)意义上的"犯罪活动"强调的是"可惩罚性" (punishable): 只要该活动最高可能面临1年以上的有期徒刑即被涵盖。 2、强化高管责任. 欧盟反洗钱指令(第四指令)要求金融机构等责任主体的高管对反洗钱的政策、内控和程序 墨西哥天主教会长期以来，都在通过募捐善款的方式，帮助贩毒集团洗钱。 这场婚礼也让人们想起了"矮子"留下的那笔巨额财富，"矮子"入狱后，他的子女将继承他在锡那罗亚州卡特尔的领导权。
墨西哥贩毒集团在香港洗钱 购买制毒材料 2015年04月09日 09:45 来源：深港在线 境外媒体称，臭名昭著的墨西哥贩毒集团"锡那罗亚"正扩大在香港以至亚太区内的活动，以期扩大洗钱渠道，并采购用来制冰毒的化学品。
为墨西哥毒枭洗钱 一华人被捕 | 贩毒 | 大纪元 一名纽约华裔居民陈一超（Yichao Chen，音译）上个月被捕，罪名是洗钱。这是美国哥伦比亚缉毒局对哥伦比亚、墨西哥、洛杉矶、芝加哥和纽约等地 为什么墨西哥毒品泛滥成灾？ - 知乎 正好偶然看到墨西哥问题，又正好搜进知乎里，顺手cv下。感觉新浪的这篇文章还是不错的。 总结下： 1.根源：不均衡、不充分的现代化发展历程造成社会阶层的割裂，造成了基数广大的贫困人口，这是最根本原因。 2.形成：地理原因邻近世界上最大的毒品消费国美国，使此类贫困人口为谋生计转化 汇丰控股：涉毒贩、洗钱被罚120亿，还没有了结麻烦！ 闲话：$ … 闲话：$中国平安(sh601318)$为什么看上没有了结麻烦的 $汇丰控股(00005)$ ，这笔投资是否会是个大麻烦？ 汇丰控股这个巨大金融机构，不仅仅对于香港，更是对香港股市而言极为重要的基石，大而不能倒，现在对于中国似乎也是，因为a股第一蓝筹股中国平安是其第一大股东，持有900亿港元以上成本 墨西哥反洗钱黑名单4月底出炉|洗钱|银行_凤凰财经